19 de abril de 2024
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Ingresó el primer blanqueo de divisas desde el exterior
A un mes del arranque del “sinceramiento” fiscal, la AFIP recibió el primer pago de un contribuyente que guardaba dinero en el exterior sin declarar
6 de septiembre de 2016
"Ayer (lunes) entró un pago desde el exterior. Fue una transferencia desde una entidad internacional al Banco Nación. Se identificó sin ningún problema. Días atrás se suscribieron bonos", dijo el funcionario.
Ante la consulta sobre cómo marcha el blanqueo, Rufail dijo que esa información se encuentra amparada por el secreto fiscal o, en forma general, es prematuro comentar porque ninguno de los subdirectores de la AFIP tiene acceso al detalle, aunque trascendió que el organismo ya recibió más de un millón de accesos al sistema vinculados tanto con la regularización fiscal, como para acreditar la condición de contribuyente cumplidor.
"Existe una vocación muy decidida de la AFIP de respetar a rajatabla que no se filtre ningún resultado sobre el sinceramiento", expresó Rufail, y aseguró que "el secreto fiscal preocupa a la Administración y a todos los contribuyentes".
"Nadie va a poder entrar a chusmear quién se presentó o por qué monto lo hizo", afirmó Sergio Rufail ante empresarios y contadores en la sede de la central fabril, donde hubo muchas inquietudes sobre aspectos técnicos del proceso de blanqueo, como para acreditar la condición de contribuyente contribuidor, en particular por parte de los accionistas de sociedades anónimas.
Se advierte “un exceso de control” preventivo por parte de algunos bancos para aceptar pagos del exterior del impuesto especial por el blanqueo y depósitos en divisas
Resaltó Rufail que, cuando restan menos de 25 días para el primer plazo establecido para regularizar activos líquidos en condiciones ventajosas, "aún faltan bancos que adhieran a la posibilidad de recibir pagos desde el exterior, sin desatender los mecanismos de control antilavado para dinero que pueda tener origen en el narcotráfico, la trata o el financiamiento del terrorismo", porque percibe "un exceso de control" preventivo.