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13 de julio de 2024
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Ruta del Dinero K: el juez Casanello sobreseyó a Cristina Kirchner
Ocurrió días después del pedido del fiscal Guillermo Marijuan, replicado luego por los querellantes de la AFIP y la UIF. En el dictamen se señala que no "hay elementos suficientes"
5 de junio de 2023
Cristina Kirchner fue sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. La resolución se firmó después del pedido del fiscal Guillermo Marijuan que fue convalidado por dos organismos del gobierno, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Al considerar que no había elementos suficientes para sostener la imputación por lavado de dinero contra la vicepresidenta, el juez Casanello firmó su sobreseimiento dejándola afuera de la investigación que se centró en la maniobra del blanqueo de 55 millones de dólares, y que tuvo como principal acusado a Lázaro Báez.

El magistrado sostuvo: "Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición".

Al ampliar esta explicación, Casanello remarcó que como juez su acción "se encuentra limitada a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes.

No puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado", es decir, entiende que tras el planteo del fiscal Marijuan no había más alternativa que sobreseer a Cristina Kirchner.

El magistrado a la hora de resolver la situación procesal de la vice, en consecuencia, tuvo en cuenta el dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal quien había sostenido que no contaba con los elementos necesarios "para determinar y establecer su posible coautoría (de Cristina Kirchner) o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero".

En este tramo del expediente se investiga "la posible vinculación de la ex Presidenta de la Nación Cristina Elisabet Fernández de Kirchner con la maniobra principal, movimiento ilícito de fondos y lavado de los mismos" que encabezó Báez.

El requerimiento de Marijuan se formuló después de recibir el informe confeccionado por la DAJUDECO que arrojó 372 comunicaciones entre Báez y el entorno de Cristina Kirchner, además de confirmar a partir de allí un evento considerado por él dirimente: la reunión de finales del 2010 en la Quinta de Olivos, donde el empresario, "al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando".

Esto último, consta en la resolución judicial, en base a lo que expuso el imputado colaborador Leonardo Fariña.

Continuando con ese relato, se consignó que en el marco de esa charla "Báez le manifestó que venía de hablar con la jefa, que es Cristina Kirchner y que le había preguntado si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso. A lo cual, él me dice que le responde que de ninguna manera, pero me dice que seamos más prudentes con los movimientos".

Con el eje puesto en ese diálogo, y tras considerar agotadas las medidas de prueba, el fiscal dio un cierre a la investigación abierta hace siete años "para dilucidar si la ex mandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno".

Frente a la solicitud del fiscal, fueron consultadas las dos querellas -UIF y AFIP.- Ambas agencias compartieron el criterio de la fiscalía y como resultado final, Casanello firmó el sobreseimiento poniendo punto final a la inclusión de Cristina Kirchner en el expediente.

Hay que recordar que la investigación sobre la vicepresidenta se centró en el vínculo con los imputados y condenados y, en particular, con Lázaro Báez, para establecer si ella también participó o se benefició de las maniobras ilegales analizadas en esta causa.

Es justamente esa conexión la que la fiscalía dijo no haber logrado probar. Por eso, Marijuan solicitó al juez que exima a Cristina Kirchner de las acusaciones que recaían sobre ella.

"Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha y avanzar a otro estadío procesal como sería el juicio", admitió en su dictamen.